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成立仅2年,涉案金额超10亿!11人被抓!你的血汗钱……

戒吧戒赌网戒吧戒赌网 2020-09-06 1117 0

成立仅2年多

涉案金额10亿余元!

刚刚,厦门警方通报:

捣毁一特大跨境网络赌博团伙

抓获骨干成员11人!




充值即可参赌 有人累计充了上千万

2019年下半年,集美警方在侦办一起利用网络开设赌场案件时,发现一个账户资金往来异常。警方从可疑资金入手,循线追踪,发现其背后隐藏着另一个跨境网络赌博犯罪团伙,组织结构严密,涉案金额巨大。集美警方高度重视,立即成立专案组,全力展开侦查。

经过近半年的深入挖掘,细致摸排,警方基本查清了该境外赌博团伙的组织架构,并梳理出该赌博网站整体运行工作流程,严密监控其经营状况和资金流水去向。




通过侦查,专案组发现,该赌博网站于2017年至2018年年初在境外成立,并设有中英文版本,在国内网站名为“大大彩票”、“幸福彩票”。

据经办民警介绍,该赌博网站的幕后团伙设置老板级、总经理级、主管级、小组长及组员等多层人员结构,并设置推广部在国内的论坛、QQ等线上平台进行宣传推广,吸收线上会员参赌。此外,还有收款部对参赌会员的充值金额进行账目对接,回款部则是负责与会员沟通赌金的提现等事宜。

参赌人员只要进入网站充值就可成为会员,其充值金额即转换为网站积分,凭借积分即可在网站内进行赌博。若会员赌赢了想提现,网站则会收取一定比例的手续费。充值金额未设限,少则10元,有的会员累计参赌金额有上千万元。

成立仅2年,涉案金额超10亿!11人被抓!你的血汗钱……-第1张


境外上班承诺高薪 国内代理发展会员

今年4月27日晚,抓捕时机成熟,在市公安局治安支队的牵头指导下,集美警方抽调40名精干警力兵分六路,直扑厦门、漳州两地,成功抓获以张某强(男,29岁,福建厦门人)、谭某海(男,30岁,江西赣州人)为首的跨境网络赌博犯罪团伙主要成员11名,现场查获电脑4台、涉案手机17部、银行卡23张。

经查,该犯罪团伙以张某强、谭某海为骨干成员,下设推广部、收款部、回款部等组织架构。该团伙长期盘踞在境外开设网络赌盘,并通过租用国内分服务器的方式在我国开设网站,网站涉及的赌博类型有棋牌、彩票、捕鱼等多达69种类型。

成立仅2年,涉案金额超10亿!11人被抓!你的血汗钱……-第2张


团伙成员不仅在网上在线推广吸收参赌会员,还大肆招揽代理,对成功发展会员下注参赌的,按比例给予资金返利。经初步查明,该团伙涉案金额高达人民币十亿余元。
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据了解,该团伙在境外有固定上班场所,每天24小时两班倒,但都有固定的休假期。这11名犯罪嫌疑人都在境外上班,大多是老乡拉老乡,工友拉工友,均是冲着高薪而去,此次这11人有的是去年11月调休回国,有的是回国过年,却因疫情期间无法出境,而有的则是准备在国内做二级代理,准备大干一场。

目前,11名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪均已被集美警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办当中。
成立仅2年,涉案金额超10亿!11人被抓!你的血汗钱……-第4张

【警方提示】

网络赌博不仅十赌九输

更是违法行为

广大市民群众要自觉抵制

赴境外或在网上参赌的行为

一旦发现赌博平台的线索

要第一时间向公安机关举报

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