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赌徒们:好消息!赌博网站的冬天到了,央行出台反洗钱新规!

戒吧戒赌网戒吧戒赌网 2020-09-06 3639 0

接触过网络赌博的人应该都碰到过这种情况,在支付宝转账的时候出现:转账失败,交易超过账户单笔限额!曾经在我们一次次不顾一切给狗庄送钱的时候,这个提示,也让我们少输不少吧!

毕竟脑袋热,也只是那么分分钟的事,再换充值渠道的时候,可能就不会充值那么多了。可能很多人不明白是什么意思,实际上就是说你转账的账户已经达到了每天允许的转账汇款的最高额度!

所以,为了保证每天的充值正常进行,网络上出现了那么多收身份证、银行卡的人,就是避免达到限额客户充值不了!

10月10日,央行新发布的当日5万元以上大额交易需报告的反洗钱新规,更是宣布着赌博网站庄家的冬天即将来临!

首先,确保了很多沉迷赌博的人,不会一次性输5万了,毕竟要提前5天报告,我想很少有人会没疯狂到这种地步吧!

其次,代表着一个充值账户每天只能收取到5万元,赌博网站总不会天天提前5天去银行报告吧。而且,为了确保赌徒们正常充值,他们就需要比以前多好几倍的银行卡或者其他平台账户!

但管理办法还规定,人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台,使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息共享。金融机构和非银行支付机构需要接入网络监测平台,参与基于该平台的工作信息交流、技术设施共享、风险评估等工作。

也就是说,你在微信、支付宝、网银等方式在赌博网站上充值的时候,这些信息都会被监测到。而每天这么多赌徒同时向那么相同的几个账户转钱,我想应该很快会被监控到吧!

而且会对涉恐名单开展实时监测,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当立即提交可疑交易报告,并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施。

回头吧,赌徒们,没准哪天你因为被网络监测平台查到了,银行账号都被封了去,到时候一调查,还说你参与赌博,追究你的刑事责任就不是那么美滋滋的事了!

转载请注明来自戒吧戒赌网,本文标题:《赌徒们:好消息!赌博网站的冬天到了,央行出台反洗钱新规!》

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